Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register

Dit blijkt uit het recent verschenen verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging van een uitspraak van het Hof van Justitie EU over het UBO-register die de toegang eerder verbood.

Dit verbod is problematisch omdat levens- en schadeverzekeraars een belangrijke poortwachtersfunctie vervullen via UBO-onderzoek op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en de Sanctiewet. Het kabinet verwacht de spoedwet rond de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer.

Toegang levensverzekeraars

Via de spoedwet dienen Wwft-instellingen, zoals levensverzekeraars maar ook banken weer toegang te krijgen tot de informatie uit het UBO-register. Complicerende factor voor het kabinet is dat het een grote groep uiteenlopende instellingen betreft die op verschillende manieren toegang hadden tot het UBO-register. In sommige gevallen verliep toegang via private tussenpersonen of softwareleveranciers. Het kabinet zoekt nu uit of (in het kader van informatiebeveiliging), deze optie nog wel mogelijk is. Ook omdat deze tussenpersonen geen legitiem belang lijken te hebben in het kader van de gewijzigde Europese vierde anti-witwasrichtlijn.

Toegang schadeverzekeraars

Het Verbond heeft er eerder bij het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer voor gepleit dat ook schadeverzekeraars weer toegang krijgen tot het register omdat de Sanctiewet hen verplicht tot UBO-onderzoek. Het kabinet heeft als voornemen om instellingen, die een taak hebben op grond van de Sanctiewet, om die taak te kunnen uitvoeren, toegang te geven tot informatie uit het UBO-register.

Bron: Verbond van Verzekeraars; 12 mei 2023